2018-04-05T17:02:14+03:00

В Самаре за незаконную банковскую деятельность будут судить банду

5 членов ОПГ обналичили 5,6 млрд рублей, и получили доход 140 млн рублей
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Самаре будут судить 5 членов организованной группы. Их обвиняют по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

С марта 2011 года по июнь 2016 члены банды через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, которые были открыты в разных банках, обналичили больше 5,6 миллиарда рублей. При этом злоумышленники получили доход в виде комиссии. Он составил больше 140 миллионов рублей.

- По версии следствия, злоумышленники, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации, то есть обналичивали и инкассировали денежные средства, - сообщили в областной прокуратуре.

Дело будут рассматривать в Советском районном суде.