2019-02-07T10:03:24+03:00

В Тольятти лизинговую компанию уличили в «отмывании» денег и закрыли на три месяца

Неизвестные обманом оформили фирму на жительницу Автограда
Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
Изменить размер текста:

Судебные приставы Центрального района Тольятти приостановили деятельность лизинговой фирмы, которую заподозрили в «отмывании» доходов, полученных незаконным путем. Компанию закрыли на 90 суток.

- Росфинмониторинг не нашел фирму по юридическому адресу и не смог проверить документацию фирмы. В связи с этим на нее был составлен административный протокол по статье «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и направлен в суд, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Как выяснилось, неизвестные обманом оформили лизинговую компанию на жительницу Тольятти. Сделали они это под предлогом оформления ипотеки. Сама женщина ничего о деятельности фирмы не знала и не участвовала в ней. Сейчас все счета компании находятся под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы: