Самарская таможня пресекла валютные махинации на 22 млн рублей

Мужчина фиктивно заключил два внешнеторговых контракта с китайскими компаниями и перевел на их счета юанями более 22,5 млн рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина из Ульяновской области, используя подставного директора фирмы, фиктивно заключил два внешнеторговых контракта с китайскими компаниями и перевел на их счета юанями более 22,5 млн рублей. Об этом сообщает Самарская таможня.

«Мужчина с целью скрыть свое преступление подал в кредитную организацию подложные контракты и документы, содержащие ложную информацию об основаниях, целях и назначении перевода от имени директора местной фирмы», – рассказали в пресс-службе ведомства.

На лже-предпринимателя завели уголовное дело по статье за совершение валютных операций по переводу денежных средств в крупном размере на счета нерезидентов с представлением недостоверных сведений. Расследование продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал