Премия Рунета-2020
Самара
+26°
Boom metrics
НовостиОбщество28 мая 2024 13:29

Российский банк помогает бизнесу устранить нарушения по 115-ФЗ

ИП и юрлица могут продолжить обслуживание в банке, если готовы исправить отклонения по федеральному закону
За прошлый год банк помог более 10 тысячам предпринимателей устранить нарушения по 115-ФЗ

За прошлый год банк помог более 10 тысячам предпринимателей устранить нарушения по 115-ФЗ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Российский банк помогает бизнесу устранить нарушения по 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем». Такую возможность своим клиентам — ИП и юрлицам — предоставляет Сбер.

В банке отмечают, что готовы сохранять сотрудничество с клиентами на особых условиях, даже если в работе бизнеса в прошлом были нарушения. Такая возможность доступна только тем компаниям, которые не игнорировали запрос по 115-ФЗ, а предоставили хотя бы часть запрошенных документов. Главное готовность клиента отказаться от операций, признанных сомнительными, а также ведение реального бизнеса. В этом случае банк поможет изменить бизнес-процессы и работать без нарушений.

Процесс включает в себя анализ текущей деятельности бизнеса с учетом полученных документов и пояснений от клиента, формирование индивидуальных рекомендаций, а также мониторинг их выполнения. Исполняя рекомендации, бизнес и дальше продолжает работать в обычном режиме. Если рекомендации не выполняются или появляются новые нарушения, банк вынужден применить ограничения по 115-ФЗ.

— За прошлый год мы помогли более 10 тысячам предпринимателей устранить нарушения по 115-ФЗ и вести бизнес без рисков. Если клиент готов следовать рекомендациям и внедрять необходимые изменения, мы продолжим с ним сотрудничество без ограничений, — прокомментировал вице-президент — директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка Станислав Карташов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал