СК и ФСБ поймали ОПГ, выводившую деньги из микрокредитных организаций Самары

Деньги перечислялись на счета иностранной фирмы в рамках исполнения фиктивных договоров займа.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

СК и ФСБ поймали членов организованной преступной группы, которые выводили крупные денежные суммы из микрокредитных организаций на территории Москвы, Самары и Санкт-Петербурга. Расследование уголовного дела продолжается. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«В составе ОПГ были бенефициар международного холдинга и руководитель российской микрокредитной организации, а также четыре их соучастника. Они обвиняются в незаконных валютных операциях, неправомерном обороте средств платежей и содействии террористической деятельности», – рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

С 2022 по 2024 годы бенефициар организовал вывод значительных денежных сумм из микрокредитных организаций, работающих на территории Москвы, Самары и Санкт-Петербурга. Все они находились под его контролем.

Потом активы были переведены за рубеж для личного обогащения. Деньги перечислялись на счета иностранной фирмы в рамках исполнения фиктивных договоров займа. В итоге было совершено около 500 банковских переводов, превышающих 2,5 миллиарда рублей. Также известно, что двое участников ОПГ систематически переводили деньги в иностранной валюте для поддержки украинских вооруженных формирований и обеспечивали их транспортными средствами, которые использовали для террористической деятельности на территории России. Сейчас пятеро человек задержаны, а один объявлен в международный розыск.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал