Фиктивные сделки по строительству дорог: в Тольятти вынесли приговор двум предпринимателям, провернувшим многомиллионную аферу

Теперь один из предпринимателей отправится в колонию, а другой выплатит штраф.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 22 апреля 2024 года, суд вынес приговор по делу резонансного мошенничества с тольяттинским «ФИА-Банком», который рухнул весной 2016 года. Два предпринимателя из Пензенской области умудрились провернуть крупную аферу и за год нанести ущерб на более чем 800 миллионов рублей. Теперь один из них отправится в колонию, а другой выплатит штраф.

Составляли кредитные договоры, а деньги тратили

По данным региональной прокуратуры, с августа 2014 года по август 2015 года предприниматели оформили от имени аффилированных организаций кредиты на строительство дорог. Они составляли договоры на свои организации, а потом тратили деньги, используя сделки со своими же фирмами. На их счета банк перечислил 852 млн рублей, которые и были похищены. Сообщники знали, что вернуть деньги не получится.

В результате судебного разбирательства один из предпринимателей был приговорен к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Второй же оштрафован на 3 миллиона рублей.

Компенсация ущерба и арест имущества

Для обеспечения возмещения ущерба, был также наложен арест на строительную технику, автомобили премиум класса и земельные участки фирм. Он будет действовать до рассмотрения иска в гражданском порядке.

Помимо этого, уголовное дело в отношении других работников банка продолжает находиться на рассмотрении в суде.

Банк рухнул весной 2016 года.

Фото: Архив "КП"

Финансовые дыры

Оказывается, что проблемы давно начались и у самого «ФИА-Банка». Инвестиции в золотодобычу в Якутии и последующее невозвращение кредитов привели к финансовым дырам. Это в конечном итоге вынудило отозвать лицензию и объявить организацию банкротом.

В банке также проворачивали махинации. К ним был причастен и председатель наблюдательного совета банка. В начале 2020 года он был отправлен под домашний арест из-за мошенничества с активами. Позже на время следствия он пребывал в СИЗО. Расследование дела завершилось и ушло в суд, однако без тольяттинского банкира. У него диагностировали тяжелое заболевание.